Countrywide einer Geldstrafe in Geldwäsche-Sonde

Estate agent-group Countrywide getroffen wurde, mit einem € 215,000 gut für Geldwäsche-Ausfälle, die von HMRC. Das Unternehmen wurde zu einer Geldstrafe für d

Countrywide einer Geldstrafe in Geldwäsche-Sonde

Estate agent-group Countrywide getroffen wurde, mit einem € 215,000 gut für Geldwäsche-Ausfälle, die von HMRC.

Das Unternehmen wurde zu einer Geldstrafe für das scheitern, um sicherzustellen, dass seine Geldwäsche-Verfahren und Aufzeichnungen in Einklang mit den Vorschriften.

HMRC auch gemacht überrumpelung zu 50 estate agents in einer Woche zu knacken auf Geldwäsche in der Branche.

Wirtschafts-Staatssekretär John Glen sagte: "ich habe null Toleranz für Firmen bereit, ein Auge zuzudrücken, um das Gesetz."

Countrywide - die wird voraussichtlich 2018 seine Ergebnisse am Donnerstag - hat noch nicht geantwortet auf eine Anfrage für Kommentar.

Die details, die feiner sind enthalten in einer von HMRC eine Liste von Unternehmen, die nicht eingehalten 2017 Geldwäsche-Vorschriften.

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Andere Unternehmen, die Geldstrafe enthalten die heute nicht mehr existierenden online-Agentur Tepilo, die erhoben wurde, ein £68,595 Strafe.

Steuer-Offiziere besuchten 50 Immobilien-Agenten, die in England, nachdem Sie verdächtigt wurden, der Handel ohne registriert zu sein, unter der Geldwäsche-Vorschriften.

HMRC sagte, es würden nun rechtliche Schritte gegen Unternehmen, die gescheitert sind, zu erfüllen, obwohl es nicht benannt werden.

Aber, 35 waren in London, fünf in Leicester, vier in Buckinghamshire und Berkshire kombiniert, drei in Greater Manchester und in jedem in Watford, Wakefield und Wolverhampton.

Ben Wallace, Minister für Nationale Sicherheit und Wirtschaftskriminalität, sagt: "Verbrecher, die versuchen, verwenden Sie dieses Land als ein Ort, um Geld zu waschen, sollte keinen Zweifel daran haben, dass Sie sich nirgends verstecken.

"Immobilienmakler sind eine wichtige Verteidigungslinie gegen Sie und das ist, warum Sie unter einem rechtlichen - und moralischen - Pflicht zu melden, wenn Sie Ort etwas nicht stimmt."

Updated Date: 04 März 2019 01:17

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